El exdiputado nacional José Luis Espert se presentó este martes en el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro para la indagatoria en la causa que investiga un presunto lavado de dinero vinculado al empresario Federico «Fred» Machado, pero, por recomendación de su defensa, optó por no declarar y entregó un escrito acompañado de documentación.
La investigación intenta establecer el origen de una transferencia de US$200.000 que, según la acusación, ingresó mediante un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, considerado por la fiscalía como una operación simulada. De acuerdo con la hipótesis del expediente, esos fondos habrían sido utilizados para la compra de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
El fiscal federal Fernando Domínguez sostiene que el contrato fue utilizado para justificar el ingreso de dinero de origen ilícito, en una investigación que se desprende de la situación judicial de Machado en Estados Unidos, donde alcanzó un acuerdo por causas relacionadas con lavado de activos y fraude en operaciones comerciales con aviones. La acusación por narcotráfico que había recaído sobre el empresario fue finalmente descartada por la Justicia de ese país.
En el escrito presentado ante el juzgado, la defensa de Espert afirmó que la transferencia correspondió a «un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan». Además, incorporó once correos electrónicos intercambiados en 2019 como respaldo de esa versión y solicitó que sea el juez quien produzca esa prueba. También pidió que el magistrado reasuma la conducción de la investigación y que unifique este expediente con otra causa iniciada en 2021 para evitar decisiones contradictorias.
El vínculo entre Espert y Machado comenzó en 2019, cuando el empresario colaboró con la campaña presidencial del economista mediante el préstamo de un avión privado para más de 30 vuelos, además de aportar un vehículo blindado y colaborar en la presentación de un libro. Esa relación también forma parte de otra investigación judicial.
El expediente actual tuvo origen en una denuncia presentada en 2023 por Juan Grabois, durante la campaña legislativa en la que Espert era candidato por La Libertad Avanza. En el marco de esta causa también fueron citados a indagatoria el contador del exdiputado, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza SA, mientras que Machado permanece detenido en Estados Unidos tras haber sido extraditado y alcanzar un acuerdo con la Justicia de ese país.
